Conto bancario offshoresocietà oregone e delaware

Apertura di un conto bancario intestato ad  società LLC.

Premesso che un conto si chima offshore quando ad esempio una società ha sede legale in Germania e apre un conto  in Italia presso una banca italiana.

In Italia le banche chiamano questa tipologia di conti conti per corrispondenza per società estere o come scrive l'unicredit :

CONTO CORRENTE LIBERO IN EURO DI NON RESIDENTI

Per non Non Residenti: secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:

  1. i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;

  2. i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone
    giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte
    all’estero in modo non occasionale

  3. le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione.

  4. le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia

un esempio di foglio analitico della Unicredit clicca qui

Il problema principale è che le banche italiane non apriranno mai un conto intestato ad una offshore del Belize o una LLC del Delaware  senza sapere chi sono i soci?

Diverso è il caso se la banca italiana conosce  il cliente.

In ogni caso consigliamo e possiamo aiutareil cliente ad aprire conti intestati a LLC in banche della Lettonia, Cipro, Danimarca...dove è presente segreto bancario oppure Romania Estonia Ucraina

 

 

 

 

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